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據消息，近期，有部分在境外的中國公民通過當地匯款公司向中國境內轉款后，其境內賬戶或資金因涉案被執法部門依法凍結，給個人財產造成一定損失。
個別匯款公司雖在境外合法注冊，但實際上是與境內不法分子合作通過非法渠道實施跨境匯兌，這種行為違反中國法律規定。其通常做法是，匯款公司在境外接受客戶外幣，在境內通過非法渠道向客戶指定賬戶劃轉對應人民幣。由于境內劃轉的資金多來源不明，有的甚至涉及跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，極易導致客戶境內賬戶或資金因涉案被執法部門依法凍結。
中國駐新加坡使館再次提醒在新中國公民，請勿輕信各類所謂“合法”匯款廣告，務必通過符合中國法律規定的金融機構向境內匯款，以免遭受不必要的財產損失，如遇境內賬戶被執法部門凍結的情況，請主動與辦案單位聯系，根據要求提供相關證明材料，以維護自身合法權益。
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