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美國投資移民EB-5風險控制

2017-11-20

來源：網絡

辦理美國投資移民的許多投資人不明白，EB-5基金管理公司的角色和職責，是EB-5基金管理公司策劃的項目文件達不到移民局的要求，或者是EB5基金公司的欺騙行為導致客戶的綠卡申請失敗和資金的損失。如芝加哥會議中心項目，是一個美國籍印度人新成立的基金公司利用喜達屋集團的名義來中國融資，其實喜達屋集團根本就沒有與該基金公司簽訂任何與芝加哥會議中心項目相關的合同。這種融資方式當然不符合美國證券法的要求。

EB-5基金管理公司最核心的職責是管理EB-5資金，投資人將EB-5資金50萬美元匯到美國后，就被EB-5公司控制，是EB5公司將投資人資金分期分批借給項目方，如果EB-5公司信用很差，也許從沒有開發過EB-5項目，缺乏實際操作經驗，專來水平不夠，都可導致投資人資金和綠卡的風險。

如果一個EB-5項目A，當客戶申請I-829正式綠卡時第一次失敗后去上訴，上訴后又失敗，移民局的答復是投資人當初投50萬美元到A項目，可是EB-5基金管理公司將部份投資人的錢用在A項目，其余的錢轉到B項目，而B項目據說是該BE-5公司總裁自己的項目，根本不是EB-5項目，移民局當然拒絕I-829正式綠卡，這是EB-5公司沒有信用挪用EB-5資金的惡果。某實業工廠項目的投資人將I-526申請呈送移民局沒幾個月就被移民局拒絕，原因是EB-5基金公司所策劃的該項目的就業指數達不到移民局的要求。

區域中心可以說是開發EB-5項目的一個執照，是EB-5公司在區域中心里找合適EB-5項目，負責聘請經濟學家寫就業分析報告，請侓師按美國移民局要求策劃該項目的商業計劃書，書寫整個項目發行備忘錄等. 如果是借款項目，那么要與項目的主要投資方談判如何確保EB5資金的還款保障，然后負責為項目融資EB-5資金。一個信譽好的EB-5基金公司會對項目的運營過程監督，從開始就會找到好的項目，美國本土好的項目公司也會選擇信譽良好的EB-5基金公司一起合作開發EB-5項目。資金安全和綠卡的成功與EB-5基金公司息息相關。

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