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按照美國聯(lián)邦法律規(guī)定，美國金融機構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時，要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告”。因為嫌填寫表格麻煩，不少銀行建議客戶減少存款金額，增加存款次數(shù)。但是，此舉增加了“拆分存款”的嫌疑，反而受到了美國國稅局的調(diào)查。
近日，一名韓國移民權(quán)先生遭美國政府指控“拆分存款”，而被沒收了5.9萬美元現(xiàn)金。但他聲稱，是銀行出納員教他這么做的。
權(quán)先生2007年開始經(jīng)營一家加油站，當?shù)劂y行的出納員告訴他，金額高于1萬美元的存款，需要填寫很多表格，所以建議他減少存款金額，但是提高存款的頻繁度。于是，權(quán)先生按照出納員的話做了。
事實上，很多小商家老板也以相同的方式存款。在2011年，馬里蘭州一些小商家遭到了稅務局調(diào)查，其中最知名的是一家乳品農(nóng)場。
這家農(nóng)場被控“拆分存款”，農(nóng)場的經(jīng)營預算被沒收。但是農(nóng)場老板說，銀行出納員建議他把存款保持在1萬美元以下，可免去填寫文件。政府最終與農(nóng)場老板達成協(xié)議，把沒收的6萬美元退還了一半。
權(quán)先生則是對拆分指控認罪，雖然他并無犯罪意圖。他經(jīng)營的加油站因此破產(chǎn)，他的妻子罹患癌癥去世。
美國國稅局在2014年修改準則，表示以后只沒收來自犯罪活動的資產(chǎn)。不到一年，司法部也宣布改變做法，但是權(quán)先生仍討不回被沒收的錢。
他說，即使國稅局歸還5.9萬美元，他的名譽也無法恢復，造成的傷害也無法彌補。
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